2018 год оказался сложным как для юристов, так и для клиентов банков. Уходящий год запомниться нам нашумевшей ликвидацией ABLV банка и ряда других банков на Мальте, Эстонии, Сент-Винсенте и Гренадинах, ужесточением AML и KYC политик и выпуском важных законодательных актов, которые задают новые тенденции и курс к совершенно новому курсу по структурированию бизнеса на 2019 год и последующие года.
Ниже, прилагаем краткий обзор самых важных событий этого года:
- Ликвидация ABLV Bank (Латвия)
Доклад FINCEN подозрении банка в отмывании денег и как итог, речение банка о самоликвидации.
- Rietumu Banka (Латвия)
Банк массово блокирует и закрывает счета нерезидентных клиентов
- Verso Bank (Эстония)
Европейский ЦБ отозвал лицензию банка и начался процесс ликвидации.
- Выход Закона о компаниях-пустышках (Латвия)
Введен запрет на обслуживание компаний-пустышек в латвийских банках.
- 5th EU AML Directive
Совет ЕС принял обновленную директиву по противодействию отмыванию денег/финансированию терроризма
- Циркуляр (Кипр)
Центробанк выпустил циркуляр в отношении компаний-пустышек
- Loyal Bank (Cент Винсент и Гренадины)
Банк находится в процессе самоликвидации из-за несоблюдения AML/CFT требований
- 6th EU AML Directive
Продолжаются ужесточения АМЛ процедур: Вводится уголовная ответственность за отмывание денежных средств
- Pilatus Bank (Мальта)
Европейский ЦБ отозвал лицензию банка и затем банк начал процесс ликвидации
- Циркуляр II (Кипр)
Расширил определение понятия компаний-пустышек и критерии их соответствия.
- Отчет об обмене налоговой информацией ОЭСР