Каждое юридическое лицо, зарегистрированное или учрежденное на территории Нидерландов с января 2020 года будет обязано в процессе регистрации подавать данные о своих конечных бенефициарных собственниках (лицах, которые владеют или контролируют компанию в конечной цепочке их корпоративной структуры). Юридические лица, которые были зарегистрированы до января 2020 года будут обязаны предоставить эти данные на протяжении полугода, то есть до июля 2020 года. Реестр бенефициарных собственников основан на европейских правилах, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Следует отметить, что публично в реестре Торгово-промышленной палаты Нидерландов будут доступны такие данные о бенефициарном собственнике компании как:
- Имя и фамилия;
- Месяц и год рождения;
- Национальность;
- Страна постоянного проживания;
- Характер и степень экономических интересов бенефициара.
Кроме вышеупомянутых данных, подразделение финансовой разведки Нидерландов и компетентные органы будут иметь доступ к следующей дополнительной информации:
- Дата, город и страна рождения;
- Адрес постоянного проживания;
- Сервисный номер гражданина или налоговый идентификационный номер;
- Копия паспорта;
- Документы, подтверждающие характер и степень экономических интересов бенефициара.
Не подача данных о конечном бенефициарном собственнике компании согласно требований нового закона будет чревата применением административной или уголовной ответственности.